У Шарія в Іспанії знайшли крипту, золото і Porsche: сума претензій може сягнути €10,7 млн

Іспанська поліція розслідує кримінальне провадження щодо Анатолія Шарія та Ольги Бондаренко. Під час обшуку правоохоронці виявили криптовалютні активи приблизно на €800 тис., золото, коштовності, твори мистецтва, автомобіль Porsche Cayenne та пістолет Glock 19.

Провадження розглядає суд в Ель-Вендрелі, а до збору інформації залучена інформаційна група Цивільної гвардії Іспанії в Таррагоні.

Правоохоронці перевіряють можливі порушення податкового законодавства, відмивання коштів, підробку документів та приховування майна.

За даними слідства, Шарій і Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Податкова служба вважає, що у 2018 році могла бути несплачена сума податків у розмірі €150 875,33, а у 2022 році — €387 645,68.

Разом ідеться про понад €538 тис. можливих несплачених податків. Водночас загальна сума потенційних податкових зобов’язань, штрафів та інших нарахувань у межах розслідування може сягати €10,7 млн.

Ця сума є оцінкою слідства і не означає, що відповідний борг уже встановлений судом.

Правоохоронці також аналізують рахунки в Литві та Росії, операції з криптовалютою, перекази з Росії та Люксембургу, кошти з Казахстану й платежі через онлайн-платформи.

Під час обшуку у червні 2026 року, окрім криптовалютних активів, було виявлено твори мистецтва, годинники, коштовності та інші предмети розкоші приблизно на €400 тис.

Також правоохоронці знайшли 20 золотих пластин орієнтовною вартістю €150 тис. і Porsche Cayenne. Суд постановив арештувати коштовності, дорогоцінні метали, твори мистецтва та цифрові фінансові активи.

Сам факт виявлення цього майна не доводить його незаконного походження. Походження активів і коштів перевіряється в межах кримінального провадження.

Окремо слідство перевіряє можливі зв’язки Шарія з російськими спецслужбами та версію про ймовірну оплачувану діяльність на їхню користь. Йдеться саме про слідчу версію, а не встановлений судом факт.

Шарій підтвердив наявність кримінального провадження в Іспанії, але заперечує висунуті претензії. Він стверджує, що його доходи мають законне походження та пов’язані з YouTube і пожертвами підписників, а також заперечує зв’язки з російськими спецслужбами.

🌟 Читайте «Експерт» у своєму смартфоні — додайте нас в Google Discover